Close Menu
صوت الإماراتصوت الإمارات
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • دوليات
  • اقتصاد
  • تكنولوجيا
  • رياضة
  • صحة
  • ثقافة وفن
  • لايف ستايل

خدمة الإشعارات البريدية

اشترك معنا في خدمة النشرة البريدية ليصلك اخر الاخبار المحلية والعالمية مباشرة الى بريدك الإلكتروني.

رائج الآن

فيديو يكشف المفاجآت داخل أول مطعم لتسلا

الأربعاء 23 يوليو 10:40 ص

8 أطعمة يومية تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية منها الشوكولاتة

الأربعاء 23 يوليو 10:31 ص

شاهد.. معاناة أهالي قطاع غزة في الحصول على لقمة العيش

الأربعاء 23 يوليو 10:01 ص
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
صوت الإماراتصوت الإمارات
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • دوليات
  • اقتصاد
  • تكنولوجيا
  • رياضة
  • صحة
  • ثقافة وفن
  • لايف ستايل
الإشتراك
صوت الإماراتصوت الإمارات
الرئيسية»الأخبار»كشفت تورط مشاهير.. مرافعات “وثائق بنما” تنتهي والحكم خلال شهر
الأخبار

كشفت تورط مشاهير.. مرافعات “وثائق بنما” تنتهي والحكم خلال شهر

فريق التحريربواسطة فريق التحريرالأحد 21 أبريل 9:45 صلا توجد تعليقات2 دقائق
فيسبوك تويتر واتساب البريد الإلكتروني بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr

اختتمت في بنما اليوم السبت المرافعات في محاكمة رئيسي شركة المحاماة المنحلة “موساك فونسيكا” التي كانت محور “وثائق بنما” العالمية في 2016، بتهمة غسل أموال، على أن تصدر المحكمة حكمها خلال 30 يوما.

وبعد 10 أيام على بدء هذه الجلسات، قالت القاضية بالوايزا ماركينيز إنها ستستفيد من القانون الذي يمنحها 30 يوم عمل لإصدار الحكم، أو ربما أكثر من ذلك في حالات الإجراءات المطولة.

وطلبت المدعية العامة إيسيس سوتو الحكم بالسجن 12 عاما وهو الحد الأقصى في جرائم غسل الأموال، على يورغن موساك (76 عاما) ورامون فونسيكا (71 عاما)، مؤسسي الشركة التي كانت ممارساتها أساس الفضيحة التي اندلعت عام 2016.

وقالت المدعية المكلفة إن موساك وفونسيكا تلقيا وحوّلا أموالا متأتية من أنشطة غير مشروعة في ألمانيا والأرجنتين، مشيرة إلى أنهما أخفيا وقدّما معلومات خاطئة لهيئات مصرفية بغية فتح حسابات والتستر على ملكية الأصول.

وبحسب الادعاء، هما مسؤولان عن تسهيل إنشاء شركات ضبابية، أودع فيها مسؤولون من مجموعة “سيمنز” الألمانية المتعددة الجنسيات ملايين اليوروهات خارج الحسابات الفعلية للمجموعة، كما ساعدا بإيداع أموال متأتية من عملية احتيال واسعة في الأرجنتين.

وكانت الوثائق المسربة من مكتب المحاماة موساك فونسيكا، كشفت أصولا مخبأة لأثرياء العالم في شركات خارجية، مما أدى إلى فتح عشرات التحقيقات في جميع أنحاء العالم.

بيد أن موساك قال إنه وشركاءه بالشركة كانوا “جادين وصادقين ونزيهين” وإنهم يواجهون ما وصفه بـ”الظلم الكبير”.

ويحاكم موساك وفونسيكا مع أكثر من 20 متهما آخرين، معظمهم من الموظفين السابقين، في حين لم يحضر فونسيكا جلسات المحكمة لأسباب طبية.

وطالب الادعاء بعقوبات تراوح بين 5 سنوات و12 سنة من السجن في حق 24 متهما، منهم موظفون سابقون في مكتب “موساك فونسيكا”، في حين التمس تبرئة 3 آخرين.

وكُشفت أعمال شركة “موساك فونسيكا” في 2016 في تحقيق باسم “وثائق بنما” أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

واستنادا إلى 11.5 مليون وثيقة مسربة من مكتب “موساك فونسيكا”، كشف إخفاء رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وعدد من الأثرياء والمشاهير والشخصيات النافذة من عالم المال والرياضة والفن، ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباحا عن السلطات الضريبية.

وأغلقت شركة “موساك فونسيكا” عام 2018، بسبب ما قالت إنه “الضرر الذي لا يمكن إصلاحه” الذي لحق بسمعتها، في حين وجهت الوثائق ضربة قوية لصورة بنما كمركز مالي خارجي.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

شاهد.. معاناة أهالي قطاع غزة في الحصول على لقمة العيش

الأخبار الأربعاء 23 يوليو 10:01 ص

كيف تسلل الخوف إلى مختلف مرافق الحياة في أميركا؟

الأخبار الأربعاء 23 يوليو 9:52 ص

الصحة العالمية: سوء التغذية في غزة مرعب وإسرائيل دمرت مستودعاتنا

الأخبار الأربعاء 23 يوليو 9:00 ص

يتدافعون على طبق “شوربة”.. المجاعة تطبق على أهل غزة | أخبار

الأخبار الأربعاء 23 يوليو 7:59 ص

تعجز عن دفع رواتبهم.. ماذا بعد تقليص الحكومة الفلسطينية دوام موظفيها؟

الأخبار الأربعاء 23 يوليو 7:50 ص

الأمم المتحدة تسجل إغماءات في صفوف موظفيها بغزة من الجوع

الأخبار الأربعاء 23 يوليو 6:58 ص

تباين حول دور “المجموعة الرباعية” في تحقيق السلام في السودان

الأخبار الأربعاء 23 يوليو 6:49 ص

دراسة: المستخدمون يتجنبون روابط غوغل عندما تقترن بالذكاء الاصطناعي

الأخبار الأربعاء 23 يوليو 5:57 ص

بالفيديو.. أطفال الأردن يقرعون الأواني رفضا لتجويع غزة

الأخبار الأربعاء 23 يوليو 5:48 ص
اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

خدمة الإشعارات البريدية

اشترك معنا في خدمة النشرة البريدية ليصلك اخر الاخبار المحلية والعالمية مباشرة الى بريدك الإلكتروني.

اخر الاخبار

فيديو يكشف المفاجآت داخل أول مطعم لتسلا

الأربعاء 23 يوليو 10:40 ص

8 أطعمة يومية تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية منها الشوكولاتة

الأربعاء 23 يوليو 10:31 ص

شاهد.. معاناة أهالي قطاع غزة في الحصول على لقمة العيش

الأربعاء 23 يوليو 10:01 ص

كيف تسلل الخوف إلى مختلف مرافق الحياة في أميركا؟

الأربعاء 23 يوليو 9:52 ص

مثقفون بلجيكيون يدعون لفضح تواطؤ أوروبا في الإبادة الجماعية بغزة

الأربعاء 23 يوليو 9:48 ص

صحيفة العرب تربيون هي صحيفة يومية عربية تهتم بآخر اخبار المملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط والعالم. تابع معنا اخر اخبار الاقتصاد والرياضة والسياسة واهم القضايا التي تهم المواطن العربي.

فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
اهم الأقسام
  • اقتصاد
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • دوليات
  • رياضة
  • صحة وجمال
  • لايف ستايل
روابط هامة
  • اخر الاخبار
  • فيديو
  • عاجل الآن
  • الشروط والأحكام
  • عن الشركة
  • تواصل معنا
  • النشرة البريدية

خدمة الإشعارات البريدية

اشترك معنا في خدمة النشرة البريدية ليصلك اخر الاخبار المحلية والعالمية مباشرة الى بريدك الإلكتروني.

2025 © صوت الإمارات. جميع حقوق النشر محفوظة.
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اعلن معنا
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter